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广西假币犯罪打防对策探究

2017-08-22 10:24:37

作者:黄玥

来源:《当代广西》2017年第16期

本文通过对广西新型假币犯罪的特点及发展趋势进行深入分析,提出打防对策,以期对打击和防范假币犯罪有所裨益。

一、假币犯罪现状

 2012—2016年5年间,广西假人民币收缴入库近1.5亿元,位列全国前七,属全国假币犯罪重灾区。假币主要来源于广东、福建、海南等地,假币犯罪多以运输、出售、使用假币为主,近两年出现了机印、打印假币窝点。商品交易活跃的贵港、南宁、桂林、柳州、北海和玉林6个市辖区的假币收缴量占全区收缴总量的76.3%,为假币犯罪多发区。假币交易多以人货分离为主要交易方式。犯罪分子家族特征明显,文化程度偏低。

二、假币犯罪特点

(一)假币多来源于内陆地区,假币犯罪组织化、智能化,隐蔽性强。假币犯罪分子多以地缘、血缘、乡缘为纽带,结成团伙作案,发展形成印、购、运、售和使用分工合作的封闭式组织体系,相互之间单线联系,群体间均使用地方方言或暗语,其隐蔽性和市场破坏性大大增加。在购售量上也由集中购售转向小批量购售和恶意使用,案犯往往难以被发现,增加了打击难度。

(二)农村和城乡交汇处成为假币“集散地”。据调查,农村和城乡交汇处是假币犯罪活动的猖獗地带,破获的假币案多发于上述两区域,有些农民把运售假币当做致富门路,个别农民更是屡次从事假币贩售行为。犯罪分子往往利用农民假币识别能力弱和贪图发财的弱点,使用假币高价收购农副产品或者直接向他们出售假币,从而将大量假币投向农村地区,致使农村地区的假币流通量快速增长。

(三)犯罪手法多样,特点突出。近年来,假币犯罪明显出现以下具有代表性的新型假币犯罪手法:

国内外假币犯罪分子相互勾结,向我国走私假币。如防城港与越南水陆相邻,而越南由于复杂的国内外形势,货币管理制度极不健全,与其相邻的防城港首当其冲就会成为境外向我国国内走私假币最好的中转站和消费地。

通过网络进行完全的匿名交易。制造假币的犯罪分子在网络上发布售卖假币的信息,需求者在网上进行购买,通过邮寄快递的方式获得假币。由于如今快递业务发达,但手续大多不健全,买卖双方又互不相见,这为打击假币犯罪、向上溯查假币源头造成了诸多困难。

外币诈骗。犯罪分子利用秘鲁币、巴西币等其他一些小国家的货币,冒充美金或英镑,用低于银行汇率进行兑换的方式进行诈骗,犯罪地点主要集中在边境旅游集散地,或在公共交通工具上以及农村地区等。

假币使用方式多样,防不胜防。犯罪分子将假币与真币混合使用,企图以假乱真、蒙混过关;用真币购物后以小额假币讹诈商家使用假币找零的强盗方式,使假币流入市场;直接使用小面额假币进行购物和消费,增加了小面额假币在市场流通次数,延长了假币在市场的流通时间;利用购买商品时,买了退、退了再买的方法使用假币行骗;利用精致版美元兑付、ATM机存入假币、利用手机电磁波干扰验钞机使用假币等各种手段,使人们防不胜防。

作案手段高智能化。目前市场中假币在制作、印刷手段上体现着更高技术性和欺骗性,假币印刷普遍采用先进的电子分色、电脑扫描制版、平版胶印等技术,水印、金属线等加工技术日臻成熟。

(四)小面额假币、假硬币假币犯罪案件日益增多。以往的反假币宣传侧重于对100元、50元券防伪点的宣传普及,很少涉及20元、10元等小面额假币的识别知识,造成公众对小面额假币识别技能的欠缺;部分公众对小面额假币的防范意识不足,遭遇了选择自认倒霉或者将其使用,这在客观上纵容了假币犯罪的滋长。从近两年公安破获的假币案件看,小面额假币案件日益增多,20元、10元假币已成泛滥之势,甚至出现了大量5元、1元假钞和1元劣质假硬币,针对小面额假币的打击已经刻不容缓。

三、假币犯罪成因分析

(一)地理位置特殊。广西具有沿海、沿边、沿江的地理位置优势,是西南乃至西北地区最便捷的出海通道,也是联结粤港澳与西部地区的重要通道,而毗邻的广东是全国假币生产、批发、销售基地,广西特殊的地理位置为假币犯罪分子从事购买、运输、加工、出售、使用假币犯罪提供了便利条件。

(二)犯罪成本低,利润巨大。一是假币购买相对容易。随着社会信息化的发展,在互联网上“百度”出售假币、纸张、油墨的信息多达几万条,交易时利用发达的物流网络以及物流行业不规范的运作机制,进行运输销售,先发货,货到后,买家再向其提供的银行卡上汇款,这种不见面的交易方式,规避了买卖双方的刑事打击风险。二是假币犯罪利润巨大。据估算,一张100元假币的原始制作成本约在2元至5元不等,批发价为7.5元左右,到使用者手中约为12.5元左右,每使用出一张假币,获利达7倍左右,加上目前的假币经过二次加工后容易出手,违法犯罪收益巨大且风险成本低,导致一些不法分子铤而走险。

(三)刑事处罚缺位。一些有故意迹象零星使用或出售假币者因查获时数量太少达不到刑事立案标准,只能对其进行治安处罚,且一些嫌疑人被查获后,均以种种理由推脱自己主观不明知,有些案件一时也难以核实,只能就事论事处理,这在某种程度上削弱了公安机关的打击力度。

四、打防对策初探

笔者认为,要最大限度地遏制假币违法犯罪活动的发生,减轻假币对社会的危害,必须从以下七个方面下功夫:

(一)完善刑事立法。一是完善司法解释。建议尽快研究出台新的司法解释予以明确,尤其是对持有、使用假币的定罪起点或持有量的计算方式进行明确。二是完善刑罚措施。建议适当提高罚金刑,彻底摧毁假币犯罪分子继续犯罪的经济基础。 

(二)建立反假联动机制,促进反假币合力形成。一是强化组织领导,建立工作机制。当地政府应成立由人民银行、公安机关、各银行业金融机构等单位负责人参加的反假货币工作领导小组,定期研究、解决反假货币工作出现的问题,协调有关部门统一行动,保证反假货币工作的顺利进行。二是要加强假币案件侦破、公诉和审判的联动,做到除恶务严务尽,公安部门应加大对辖区假币警情分析研判,结合路网管控、图侦系统,确定一批重点案件及线索,开展专案战役。检察院、法院要依法快捕、快诉、快判、重判,有效震慑犯罪分子。三是加强社会联动,建立假币信息情报站,堵住假币流入渠道,交通、运输、新闻媒体等单位和群众都应积极参与并各司其职,通力合作,加强对假币犯罪的举报,做到早发现、早查处,使假币犯罪止于运输、购售和持有阶段,严防假币进入流通领域。人民银行在坚持与公安机关定期协商会商、强化情况反馈和线索移送的同时,加强和其他成员单位及金融机构的情报信息互通共享,努力营造全社会反假氛围。

(三)以假币“零容忍”为目标,强化银行业金融机构反假货币工作。一是规范银行业金融机构的收付行为,坚持通报制度,大幅减少群众对收付行为的投诉。二是逐步建立银行业金融机构现钞处理设备人民币识别功能技术标准,提升现钞处理设备钞票处理的整体水平,以提高银行业金融机构对假币的堵截能力。

(四)推进反假货币信息系统应用,掌握反假货币工作中出现的新情况、新特点。各银行业金融机构要加大假币收缴工作力度,加强与各营业网点、反假货币工作联席会议办公室、公安机关之间的联系。公安机关与金融机构之间要建立健全假币信息沟通渠道,进一步推进反假货币信息系统应用,掌握反假货币工作中出现的新情况、新特点。各金融机构在办理业务过程中,对一次性发现假人民币面额500元以上的,应当立即通报公安机关,公安机关应迅速出警进行处置,进一步查清假币来源,力争从中发现案件线索并偱线追踪。

(五)以提高农民反假意识和能力为主导,压缩假币使用空间。一是结合农村地区特点,充分依托助农助款服务点开展反假货币宣传,完善反假货币宣传网络体系,提高农村反假货币工作实效。二是精准把握大众心理,增加反假货币知识面对面宣传的频率,扩大反假货币工作的覆盖面,普及反假货币知识。三是充分利用互联网等新媒体,广泛介绍反假货币知识,方便群众了解反假货币信息,参与反假货币讨论,营造良好的反假货币氛围。

(作者单位:中国人民银行南宁中心支行)

网站编辑:周剑峰
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